公司治理

  1、公司治理結構及制度

   

   2、 股東大會

  股東大會是公司的權力機構。股東大會依法對公司重大事項做出決策,包括決定本行的經營方針和投資計劃,審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案,審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案,選舉和更換董事、監事并決定其薪酬,修訂公司章程、股東大會、董事會和監事會議事規則等。

  3、 董事會及其專門委員會

  公司設董事會,是公司的經營決策中心,董事會受股東大會的委托,負責經營和管理公司的法人財產,對股東大會負責。 公司董事會由9名董事組成,執行董事、非執行董事、獨立非執行董事各3名,設董事長1名,另設董事會秘書1名。 公司董事會下設審核及風險管理委員會、薪酬與考核委員會 、提名委員會、戰略委員會,在審核及風險管理委員會、薪酬與考核委員會 、提名委員會中,獨立董事人數都超過二分之一,其中審核及風險管理委員會全部由獨立董事擔任委員。公司董事會下設各委員會均制定了工作細則并嚴格按照工作細則開展工作。

  4、監事會

  公司監事會由職工代表監事、股東代表監事、獨立監事組成,股東代表監事由股東大會選舉和罷免,職工代表監事由公司職工民主選舉產生。監事會現有監事5人,職工代表監事2人、股東代表監事2人、獨立監事1人,設主席1人,公司董事、總經理、副總經理和財務負責人等都沒有兼任監事。

  5、 高級管理人員

  總經理等高級管理人員負責組織公司的經營管理活動??偨浝碇饕罁?、法規、規章和公司章程規定以及股東大會、董事會的授權行使職權。

基本信息   更多
中國民航信息網絡 (696)
公司/證券名稱: 中國民航信息網絡 股份有限公司-H股
上市日期: 7/2/2001
發行股數: H股 932,562,000
占比31.87%
內資股 1,993,647,589
占比68.13%
總股數 2,926,209,589
占比 100%
(截至30/04/2016)
票面值: RMB 1.0000

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